Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
FONDESARROLLO VALLE, en cumplimiento de las normas y pautas establecidas por los organismos de control externo, ha implementado un Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que consiste en la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar la realización de cualquier operación en efectivo, documentaria o de servicios financieros, en la cual se pueda utilizar a FONDESARROLLO VALLE como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas.
Por lo anterior es importante asegurar el estricto y oportuno cumplimiento de las normas legales encaminadas a prevenir y detectar «el lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo», particularmente las contenidas en el Capítulo V de la Circular Básica Jurídica y las actualizaciones a la misma mediante las Circulares Externas No. 20 del 18 de diciembre de 2020, No. 32 del 13 de diciembre de 2021 y No. 38 del 26 de mayo de 2022.
Con base en lo anterior, el presente manual ha sido elaborado como una herramienta de consulta, para que todos los colaboradores vinculados a FONDESARROLLO VALLE tengan claro dentro de sus funciones particulares, cuál es su participación en el control para evitar que se lleven a cabo actos delictivos.