ACUERDO No. 002 para la Convocatoria delegados a participar en la 42ª Asamblea General Ordinaria y 28ª por Delegados.
ACUERDO No. 002
(Por la cual se convoca a la 42ª Asamblea General Ordinaria y 28ª por Delegados, a realizarse el 25 de Marzo del 2017)
La JUNTA DIRECTIVA de Fondesarrollo, en uso de sus facultades Legales y Estatutarias Vigentes y,
CONSIDERANDO
Que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, de conformidad con las normas legales y estatutarias.
Que de acuerdo al artículo 50 de los Estatutos que nos rigen, la Asamblea General Ordinaria de Asociados puede ser sustituida por Asamblea General de Delegados.
ACUERDA
ARTÍCULO 1.- Convocar a la 42ª Asamblea General Ordinaria y 28ª por Delegados, a realizarse en el HOTEL SPIWAK chipichape Avenida 6D No. 36N-18 de la Ciudad de Santiago de Cali, el día Sábado 25 de Marzo del año 2017, a partir de las 8:00 a.m.
Actos Protocolarios
1.- HIMNO NACIONAL
2.- HIMNO DE FONDESARROLLO
3.- MINUTO DE SILENCIO POR LOS ASOCIADOS FALLECIDOS
Desarrollo de la Asamblea
4.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
5.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
6.- ELECCION DE MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA
7.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
8.- LECTURA DEL ACTA DE LA COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
9.- APROBACION DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
10.- LECTURA DE CORRESPONDENCIA
11.- NOMBRAMIENTO DE COMISIONES
A.- COMISION PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
B.- COMISION DE REVISION Y APROBACION DEL ACTA No. 42
12.- INFORMES DE GESTION
A.- JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA
B.- COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
C- REVISORIA FISCAL
13.- ANALISIS FINANCIERO DEL DR. EDILBERTO MONTAÑO
14.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
15.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
16.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE AUXILIO CREDITICIO
17.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE DISTRIBUCION DE LA FUNDACION FONDESARROLLO REGIONAL.
18.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE CONTRIBUCION AL FONDO DE SOLIDARIDAD
19.- ELECCION DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.
20.- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
Clausura y cierra
21.- HIMNO AL VALLE DEL CAUCA
ARTICULO 2.- LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS ESTARAN A DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS EN LAS OFICINAS DE FONDESARROLLO.
Dado en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017), siendo aprobado mediante el Acta extra Ordinaria No. 908 de la misma fecha.
