Lavado de Activos SIPLAFT

Manual SIPLAFT
De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 006, a partir del año 2014, FONDESARROLLO está obligado a incluir entre sus procedimientos, el control para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, lo cual se establecieron las políticas y estas quedaron incluidas en el Manual Siplaft, para el conocimiento de todos nuestros Usuarios, Proveedores y Asociados.

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Manual SARLAFT
De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa No. 014 del año 2017, FONDESARROLLO está obligado a incluir entre sus procedimientos, el control para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, políticas que quedaron incluidas en el Manual Sarlaft, La Superintendencia de la Economía Solidaria considera pertinente compilar las disposiciones vigentes para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas y modificar apartes de las instrucciones impartidas por esta Superintendencia, teniendo en cuenta el resultado del análisis de dicho riesgo, las observaciones recibidas del sector y en concordancia con las recomendaciones internacionales impartidas por el Grupo de acción Financiera Internacional.
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